全球播报:南矿集团: 2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：001360           证券简称：南矿集团                公告编号：2023-009

                 南昌矿机集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

【资料图】

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   （1）现场会议时间： 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30。

   （2）网络投票时间：

   其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年

   ②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15—

召开。

股东大会规则》

      《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的规定。

   （二）出席会议股东总体情况

股，占公司有表决权股份总数的 64.9672％；

   其中，通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 132,466,972 股，占

公司有表决权股份总数的 64.9348%；

   通过网络投票的股东 9 人，代表股份 66,077 股，占公司有表决权股份总数

的 0.0324 %。

   出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 12 人，代表股份 1,299,321

股，占公司有表决权股份总数的 0.6369％。

   出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司

聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。

二、会议议案审议表决情况

   本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，

审议并通过了以下议案：

记的议案》

   表决情况：同意 132,467,149 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股

份的 99.9503％；反对 65,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的

   其中中小投资者表决情况：同意 1,233,421 股，占出席本次会议中小投资者有

表决权股份总数的 94.9281%；反对 65,900 股，占出席本次会议中小投资者有表决

权股份总数的 5.0719％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数

的 0.0000％。

   本议案属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

   本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所崔宏川律师、周俊律师现场

见证,认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章

程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和

表决结果合法有效。

四、备查文件

年第三次临时股东大会的法律意见书。

   特此公告。

                             南昌矿机集团股份有限公司

                                           董事会

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